Code ROME : C1209
Le spécialiste de la vérification client sécurise les transactions et la conformité réglementaire des entreprises.
Analyse les informations des clients pour assurer la conformité avec les réglementations anti blanchiment d'argent
Effectue des contrôles réguliers pour identifier les risques associés aux clients
Collabore avec les équipes juridiques et financières pour mettre à jour les procédures de vérification avec une veille réglementaire des législations
Rédige des rapports détaillés sur les activités suspectes et les anomalies détectées afin de minimiser les risques liés à la fraude
Forme les nouveaux employés sur les meilleures pratiques de vérification et de conformité